商家做外贸生意,会和外国进行相关的贸易往来。
所以外贸企业接纳客户货款的话,需要有一个外贸收款账户。那外贸收款银行卡被冻住会被拘留吗?有或许会
一、做外贸银行卡冻住原因是什么?假如用于收取客户货款的银行卡被冻住,或许是银行卡的账户涉嫌参加了欺诈事件。一旦公安机关确定银行账户涉嫌欺诈,或许是有民众到公安机关进行办的话,那么公安机关就会通知银行,对银行卡进行冻住。并且假如银行卡触及了洗钱等违法活动的时分,银行也会对银行卡进行冻住处理。
因为外贸职业与外国进行贸易往来,所以有时分没有通过正规的途径进行美金的收取,而是通过相关的署理人将钱银进行转换,假如署理人才用了不合法的途径,就会对收取客户货款的银行卡进行冻住。
二、外贸银行卡被冻住会被公安机关拘留吗?实际上,假如银行卡被公安机关冻住,是有被采取拘留或涉刑的风险。
从法律上来说,银行卡内资金如均系合法资金来源,均有证据材料予以证明的,无论是公安机关主动联系卡主调查,还是卡主主动前往公安机关配合,都不会存在被“抓”,或涉刑/留有案底的情况发生。假如卡主自己存在借卡卖卡行为,或许存在涉嫌协助信息网络违法活动罪行为,或许参加了欺诈活动,或许安排/开设/署理了网络赌博渠道,或许存在网络刷单行为,或许协助违法团队走账洗钱,或许存在涉嫌掩饰、隐秘违法所得、违法所得收益罪行为,或许存在不合法经营行为等等,是极有或许被公安机关刑事拘留,或采取其他刑事办法。总的来说,外贸收款银行卡被冻住是有或许会被拘留的。但假如公安机关调查清楚你并没有触及欺诈或存在违法问题,就会解冻你的账号。
版权声明:本文版权归原创作者所有,不代表68创客网,如不慎侵犯了你的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理,如若转载,请注明出处:http://www.ymbglwx68.com/a/show-4419.html